รับสมัคร KYC KYB Officer
CRYPTOPLAT CO., LTD.
หมวดหมู่งาน
บริการลูกค้า
ลักษณะงาน
1.ตรวจสอบและยืนยันตัวตนของลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดา (KYC) และนิติบุคคล (KYB) ตามแนวทางและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2.ควบคุมกระบวนการรวบรวมเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML) และต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย (CTF) 3.วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของลูกค้าทั้งรายบุคคลและรายนิติบุคคล เพื่อให้แน่ใจว่าการรับลูกค้าเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและป้องกันการฟอกเงิน 4.ดำเนินการติดตามและทบทวนข้อมูลลูกค้าเป็นประจำเพื่อปรับปรุงระดับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 5.ประสานงานกับทีมภายในและหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบเมื่อพบเหตุการณ์หรือปัญหาที่ผิดปกติ 6.เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและพฤติกรรมของลูกค้าที่อาจส่งผลต่อความเสี่ยง 7.แจ้งเตือนและดำเนินการแก้ไขกรณีพบเหตุการณ์ผิดปกติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับการรับลูกค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการเงิน บัญชี กฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -มีประสบการณ์ด้าน KYC/KYB, Compliance หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี -มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรมในการทำงาน -มีความสามารถในการประสานงานและสื่อสารกับทีมงานภายในและกับหน่วยงานกำกับดูแล -หากมีความเข้าใจในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และแนวทาง AML/CTF จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน/ค่าตอบแทน
- ตามความสามารถผู้สมัคร
สวัสดิการ
ประกันกลุ่ม ลาหยุดวันเกิด
สถานที่ปฏิบัติงาน
รูปแบบการทำงาน : Hybrid (มีทั้งเข้าออฟฟิศ และทำงานที่บ้านได้)
จำนวนวันและเวลาทำงาน
5 วัน/สัปดาห์09:30 - 18:30 น.
