รับสมัคร KYC KYB Officer

CRYPTOPLAT CO., LTD.

หมวดหมู่ บริการลูกค้า

จำนวนที่รับ 2 อัตรา

ลักษณะงาน

1.ตรวจสอบและยืนยันตัวตนของลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดา (KYC) และนิติบุคคล (KYB) ตามแนวทางและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2.ควบคุมกระบวนการรวบรวมเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML) และต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย (CTF) 3.วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของลูกค้าทั้งรายบุคคลและรายนิติบุคคล เพื่อให้แน่ใจว่าการรับลูกค้าเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและป้องกันการฟอกเงิน 4.ดำเนินการติดตามและทบทวนข้อมูลลูกค้าเป็นประจำเพื่อปรับปรุงระดับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 5.ประสานงานกับทีมภายในและหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบเมื่อพบเหตุการณ์หรือปัญหาที่ผิดปกติ 6.เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและพฤติกรรมของลูกค้าที่อาจส่งผลต่อความเสี่ยง 7.แจ้งเตือนและดำเนินการแก้ไขกรณีพบเหตุการณ์ผิดปกติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับการรับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการเงิน บัญชี กฎหมาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -มีประสบการณ์ด้าน KYC/KYB, Compliance หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี -มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรมในการทำงาน -มีความสามารถในการประสานงานและสื่อสารกับทีมงานภายในและกับหน่วยงานกำกับดูแล -หากมีความเข้าใจในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และแนวทาง AML/CTF จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน/ค่าตอบแทน

- ตามความสามารถผู้สมัคร

สวัสดิการ

สถานที่ปฏิบัติงาน

Hybrid (มีทั้งเข้าออฟฟิศ และทำงานที่บ้านได้)

จำนวนวันและเวลาทำงาน

5 วัน/สัปดาห์09:30 - 18:30 น.